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广州P2P又出事 民间财富提现困难

  广州又一家P2P平台———民间财富出现提现困难。

  有投资人对南都记者表示,已经向警方报案。据投资人爆料,从工商资料登记看,民间财富的股权几经转让,但创始人与此前广州首个被经侦立案的平台中大财富具有千丝万缕的关系。据悉,作为广州P 2P第一雷的中大财富

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在警方立案后已经进入调查阶段。据中大投资人向南都记者提供的与警方的沟通情况上基本确认,中大财富的项目除了前两个月的部分项目外,其他项目基本上为自融。

  自去年12月底出现提现困难后,中大财富投资人于今年1月份向警方报案,并获得立案。“对于投资人而言,目前最关心的是老甘到底还有多少资产可以还债。”一位投资额超过100万元的投资人昨日对南都记者表示,平台负责人甘雨兵目前已经被警方控制,但相关调查仍在进行中,而对于其对一些商铺的权益,目前一直难以认定,投资人很难追偿。

  标的收益率超过20%

  广州又一家平台爆雷了。昨日,有投资人向南都记者爆料位于广州市珠江新城CBD中心华强路9号保利克洛维的P2P平台民间财富出现了提现困难。一位昨日已经前往警方处进行报案、笔录的投资人告诉南都记者,目前平台已经出现提现困难,平台的法人代表刘卫平目前已经失联,而位于珠江新城的办公室已经被搬空。

  从官网看,民间财富为广州全方卫投资管理有限公司的官方网络理财平台。广州全方卫投资管理有限公司(以下简称“全方卫”)成立于2014年初,注册资本2000万。而该平台最后一次公布发表公告为3月30日。分别为某劳务公司短期借款以及某材料贸易公司短期借款各10万元,期限分别为3个月和1个月。

  从官网看,民间财富平台上的项目期限多为1个月或3个月的短标,年化收益率均为18%,值得注意的是,此外,均针对不同的项目进行补贴,其中补贴多为5~6%,部分项目的补贴甚至高到8 %。这样一来,大多数项目的项目收益均超过20%。

  南都记者留意到,该平台在出事前的3月份曾举行优惠活动,对于超过5万元的图标资金进行约标奖励。

  据昨日民间财富官网显示,目前民间财富的注册会员534人,但待收总额昨日下午一直处于修改状况,如当天中午南都记者登录时看到还是98万元,但昨日下午截稿前已经变为68万元。有投资人告诉南都记者该数字昨日为180多万,并一度超过200万元。

  与广州“第一雷”中大财富有关联?

  “很早之前我们就怀疑,民间财富和中大财富是关联平台,并将情况反映给了警方。”昨日上午,有中大财富投资人对南都记者指出了该平台与去年底已经出事的中大财富之间的关联关系。

  据悉,中大财富被看做是广州P2P平台第一雷,同时是广州地区首个被经侦立案的P2P平台。根据投资人向南都记者提供的资料显示,警方确认中大财富涉及的借款合同,只有前两个月是真的,其他的合同几乎均为平台负责人甘某设置的虚假标。初步统计投资人本金4000多万元。

  据投资人向南都记者提供的材料,并表示,尽管目前民间财富上的高管信息已经被撤销,但从过往该平台给投资人提供的信息可以看到其与中大财富的各类关联关系。

  南都记者从广州商事登记平台查阅的信息显示,民间财富的母公司全方卫的工商登记资料显示,目前股东为许柱生以及广东明天投资控股有限公司。其中法人代表为许柱生。但该公司此前经过几轮转让。公司设立之初的法人代表为谢可慧,股东为广东明天投资控股有限公司。其中广东明天投资控股有限公司的股东为郭超峰、唐艳以及谢可慧。

  据投资人向南都记者提供的材料显示,谢可慧此前曾为中大平台早期的运营兼大客户经理,后曾为民间财富法人、运营总监,明天控股执行董事;而中大财富原首席金融顾问刘益平为明天控股投资有限公司的控股股东。而郭超峰为中大财富法律顾问,现为民间财富法律顾问,也是明天投资的股东之一。投资人所给的材料显示,郭超峰与谢可慧为夫妻关系。

  不过,对于投资人提供的材料,郭超峰昨日接受南都记者采访时进行否认。对于其法律顾问身份,其表示,由于民间财富没有提供法律费用,其已经不是该平台的法律顾问,而谢可慧为其前妻。其是被中大财富辞退后方设立该公司。郭超峰表示,目前广东明天投资控股有限公司仅代持民间财富1%的股权,其他的股权已经转让刘卫平,平台与广东明天投资控股有限公司没有关系。

  中大财富投资人仍在苦等警方调查

  中大财富投资人向南都记者表示,中大财富出事后,投资人曾将调查到的情况告诉警方。而从投资人向南都记者提供的情况及与警方的沟通材料看,警方相关办案人员对刘益平、谢可慧等人进行过询问,做过笔录,同时亦去过民间财富,但均没有发现问题。

  对此,一位熟悉互联网金融的律师昨日接受南都记者采访时表示,类似的P2P跑路事件中,各地经侦在破案过程中所面临的情况不同,对于破案所需要的时间也有所不同。不过她表示,建议在目前对于互联网金融监管法律尚未完全明晰的情况下,可由地方金融办牵头进行协调。

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